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光大银行因11项违法行为被重罚1878.83万元

2025-02-02 12:32:16 来源: 用户: 

2025年1月27日,据金融一线消息,中国光大银行因违反账户管理、清算管理、反假货币业务管理、人民币流通管理等多项规定,以及存在占压财政存款、违反国库科目设置和使用规定等问题,被中国人民银行处以警告,并罚没共计1878.83万元。

此外,光大银行多名高管也因对相关违法行为负有责任而受到警告和罚款。这些违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告等。其中,部分高管被罚款金额高达18万元,显示了中国人民银行对金融机构违规行为处罚的严厉态度。

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